Policial

Polícia Civil desarticula esquema de fraude de R$ 48 mil em criptomoedas ligado a suspeito no Distrito Federal

Publicados

2 meses atrás

17/12/2024

Por

JB News

*Vítima é de VG*

JB News

Por Alisson Gonçalves

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Várzea Grande, conduziu uma operação nesta terça-feira,17, para desmantelar um esquema de fraude em criptomoedas que lesou um morador da cidade em R$ 48 mil.

A ação foi realizada no Distrito Federal, onde residia o principal suspeito, e incluiu o cumprimento de mandados de busca e apreensão, além da imposição de medidas cautelares contra o investigado.

De acordo com as investigações, o suspeito acessou de forma ilícita a carteira digital da vítima, realizando transferências e dissimulando o furto por meio de complexas transações financeiras que configuram lavagem de dinheiro.

A 2ª Vara Criminal de Várzea Grande autorizou a quebra dos sigilos bancário e telefônico do suspeito, bem como o bloqueio dos criptoativos e outras restrições, como a proibição de operar carteiras digitais.

O delegado Alexandre Nazareth, responsável pela operação, detalhou que o investigado, também cliente da mesma plataforma de criptoativos da vítima, utilizou métodos sofisticados para dificultar o rastreamento do dinheiro.

Após o roubo, ele efetuou diversas transações de compra, venda e conversão das criptomoedas em moeda fiduciária, como o dólar, para mascarar a origem criminosa dos valores.

O caso começou em setembro deste ano, quando a vítima notou a invasão de sua conta digital e foi alertada pela operadora de telefonia que alguém havia se passado por ela para obter um novo chip associado ao seu número.

A perícia revelou que a carteira digital foi acessada de um iPhone localizado fora do estado.

Durante a operação, a polícia apreendeu equipamentos eletrônicos, incluindo uma CPU, um iPhone e um cartão bancário em nome de terceiros.

O delegado ainda reforçou que a velocidade das transações e a expertise tecnológica do suspeito indicam que ele pode estar envolvido em outros crimes semelhantes.

A investigação contou com o apoio do Laboratório Contra Lavagem de Dinheiro, da Delegacia de Crimes Informáticos de Mato Grosso, e de equipes cibernéticas do Ministério da Justiça, além da colaboração da Polícia Civil do Distrito Federal.

COMENTE ABAIXO:

Notícias relacionadas:carrossel destaque

JB News

Policial

Polícia Civil desarticula segunda quadrilha que furtava fiações em fazendas da região de Sorriso

Publicados

17 horas atrás

15/02/2025

Por

JB News

A equipe do núcleo de investigações de crimes patrimoniais da Delegacia de Sorriso cumpriu, na sexta-feira (14.2), mandados de prisões preventivas de dois investigados por furtos em fazendas da região. Os criminosos foram localizados em Sinop e um terceiro envolvido foi detido em flagrante.

A investigação apurou que os dois criminosos agiam durante a madrugada, quando iam até as propriedades rurais e furtavam cabos de fiação e outros objetos dos locais.

O delegado Paulo Brambila destaca que esta é a segunda quadrilha envolvida no furto de furtos de cabos e que foi desmantelada pela Polícia Civil em Sorriso neste ano. “O primeiro grupo foi preso em Cuiabá, em janeiro deste ano”, apontou.

Após a decretação das prisões preventivas, a equipe da Polícia Civil seguiu para Sinop, onde moram os suspeitos.

Os policiais foram informados que a quadrilha teria cometido, um dia antes da prisão, na quinta-feira (13), outro crime de furto na cidade de Vera.

Ainda na sexta-feira, a equipe de investigação descobriu a empresa a quem os investigados vendiam os produtos furtados. Na empresa, os policiais localizaram os produtos furtados na cidade de Vera. Diante da situação de flagrante, o responsável pelo local foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes de Sinop.

De acordo com a investigação, a quadrilha é investigada pela prática de, pelo menos, 20 furtos em fazendas na região de Sorriso.