Recife, 27/05/2025 – Mais de 180 agentes públicos da região Nordeste serão capacitados em temas relacionados à Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (Rede-Lab). O curso integra o Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para a Recuperação de Ativos e o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD), que se iniciou nesta terça-feira (27), na sede regional do Banco Central do Brasil, no Recife (PE).

O treinamento segue até sexta-feira (30) com a participação de 30 palestrantes e é promovido pela Secretaria Nacional de Justiça (Senajus), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em parceria com o Ministério Público de Pernambuco, a Polícia Civil de Pernambuco e o Banco Central do Brasil (Bacen).

Na cerimônia de abertura, o secretário Nacional de Justiça substituto, Fábio Santos Pereira Silva, ressaltou que o evento fortalece a atuação conjunta no combate ao crime organizado. “Este curso tem como missão oferecer uma estrutura sólida e integrada de conhecimentos e promover a articulação entre instituições”, destacou.

Ele reforçou o papel estratégico da Rede-Lab, que existe há mais de uma década e conta com laboratórios em 64 órgãos públicos de todas as unidades federativas, incluindo as Polícias Civis, os Ministérios Públicos, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Receita Federal e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). “O PNLD já percorreu todos os estados e o Distrito Federal e já capacitou mais de 35 mil agentes públicos. Esse alcance expressivo só foi possível graças à dedicação dos parceiros envolvidos”, afirmou.

O curso avançado do PNLD no Recife reforça o compromisso do MJSP com a capacitação continuada dos profissionais. “Mais do que uma capacitação técnica, buscamos fomentar uma verdadeira comunidade de aprendizado, pautada na cooperação interinstitucional e na construção de respostas conjuntas, efetivas e baseadas em evidências”, concluiu Silva.

Temas

Entre os assuntos debatidos ao longo da semana, estão: fintechs e arranjos de pagamento; aplicações de inteligência artificial na prevenção à lavagem de dinheiro; relatórios de inteligência financeira; estratégias de recuperação de ativos; confisco alargado e visual law; fraudes em licitações; análise de dados fiscais de pessoas jurídicas; e uso de criptoativos. Outros aspectos abordados são sobre os sistemas e as bases de dados disponíveis à Rede-Lab.

O treinamento também debaterá sobre a necessidade de integração entre o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba) e o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). O primeiro foi desenvolvido pelo Ministério Público Federal para facilitar o tráfego seguro e eficiente de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos públicos, mediante autorização judicial prévia. O segundo é um sistema eletrônico que interliga o Poder Judiciário ao Bacen e às instituições financeiras. A integração facilitará o combate à corrupção e a crimes financeiros.

Participantes

A capacitação de representantes das 18 unidades do Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD) da região Nordeste — Polícias Civis e Ministérios Públicos de todos os estados — além de integrantes de órgãos federais como Polícia Federal, Ministério Público Federal, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Também participam representantes de órgãos estaduais convidados, como a Justiça e a Receita Estadual de Pernambuco, ampliando o alcance da formação.

A expectativa é que, ao final do curso, os participantes possam aplicar os conhecimentos adquiridos para aprimorar investigações, análises e estratégias no enfrentamento aos crimes financeiros, com foco na integração entre as instituições e no fortalecimento das ações de recuperação de ativos no País.

Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública