Ana Paula Figueiredo

Segunda fase da operação Compliance Zero investiga suposto esquema de fraudes no Banco Master envolvendo familiares e ex-executivos

A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira (14) 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e a familiares, incluindo pai, irmã e cunhado. A ação faz parte da segunda fase da operação Compliance Zero, que apura suspeitas de fraudes financeiras e desvio de recursos captados junto a investidores.

Também estão entre os alvos o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora de fundos Reag Investimentos. Segundo a PF, valores do banco teriam sido desviados para o patrimônio pessoal de Vorcaro e parentes.

A defesa de Vorcaro informou que ainda não teve acesso aos autos e que o cliente tem colaborado com as autoridades. As defesas dos demais alvos não foram localizadas.

O caso ganhou repercussão nacional em novembro, quando o Banco Central determinou a liquidação extrajudicial do Banco Master, após suspeitas de fraude na venda de carteiras de crédito ao Banco de Brasília (BRB), no valor de R$ 12,2 bilhões. O Tribunal de Contas da União (TCU) iniciou inspeção sobre o processo, enquanto ataques digitais tentaram questionar a atuação do BC.

Além das buscas, a operação inclui medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões. A investigação tramita sob sigilo no Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a ação.