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Da Redação

Foto: O Fato

A Policia Federal (PF), desarticulou nesta quarta-feira 01.12, uma quadrilha que mantinham um banco paralelo para financiar o tráfico de drogas, contrabandos de agrotóxicos e até mesmo adulteração de carga de insumos agrícolas em todo estado. As investigações apontam que a quadrilha movimentou mais de meio bilhão de reais.

A operação denominada Argentarius realiza no dia de hoje 29 mandados de busca e apreensão em quatro locais de Cuiabá, 23 somente em Rondonópolis, 1 em Paranavaí (PR), e 1 em Santana do Araguaia (PA).

A operação “Argentarius” refere-se a grandes nomes do império Romano, que detinham o controle sobre bancos e todas as operações de câmbio.

Os investigadores descobriram que existia uma movimentação financeira muito estranha acontecendo entre um grupo de pessoas e empresas, e os valores e bens eram incompatíveis com a renda declarada pelos envolvidos no esquema. Oque levou a PF a suspeitar que existia a possibilidade de estarem sendo praticadas atividades ilícitas.

A investigação encontrou empresas sendo usadas como “laranja”, as contas das empresas eram usadas para ocultar a origem e o destino do dinheiro. Através de um investigação mais aprofundada, a PF descobriu que os nomes dos empresários que assinavam o contrato social da empresa, não tinham poder econômico para tanta movimentação, e que as empresas eram de “fachada”, além de não possuir registro de nenhum funcionário, indicavam endereços inexistentes.